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Giulio Soana

Laureato cum laude (Roma Tre), ha conseguito l’LLM cum laude in diritto penale (Maastricht). E’ dottorando presso le università Luiss e KU Leuven in diritto penale, con una ricerca incentrata sull’impatto della blockchain in termini di financial integrity; ha pubblicato articoli in riviste nazionali ed europee; è membro del comitato esecutivo della Rivista Semestrale di Diritto. Durante il dottorato ha lavorato presso il Fondo Monetario Internazionale sul tema della regolamentazione delle c.d. criptovalute di Stato. Precedentemente ha lavorato alla Commissione Europea (OLAF) e nel settore antiriciclaggio di un’Istituzione Finanziaria. E’ volontario della Croce Rossa Italiana. Parla italiano, inglese, francese e spagnolo.

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gsoana@luiss.it

Short CV

Giulio ha iniziato il suo percorso presso l’Università di Roma Tre dove si è laureato nel 2018 con una tesi sull’ammissibilità della nuova prova scientifica nel processo penale (tutor prof. Lupària) ottenendo la votazione di 110 con lode. Durante il suo periodo a Roma Tre svolge un tirocinio presso lo Studio Legale Gitti and Partners di Milano, partecipa alla clinica legale sui diritti dei minori in cooperazione con Save the Children e viene selezionato per partecipare all’Alta Scuola di Roma Tre (ASTRE). Subito dopo la laurea si iscrive ad un LLM presso l’Università di Maastricht in Scienze Forensi, Criminologia e Diritto Penale che completa con la votazione di cum laude ed una tesi su riciclaggio e criptovalute. Terminato l’LLM viene selezionato per lavorare (Blue Book Traineeships) presso l’Unità Legale dell’Ufficio Europeo Antifrode, al contempo lavora con l’Università del Lussemburgo, quale coautore, in un progetto su criptovalute e giustizia penale. Al termine del tirocinio, dopo un breve periodo quale KYC Analyst in Spagna, gli viene assegnata una borsa di Dottorato presso l’Università Luiss e KU Leuven (cotutela); durante il suo dottorato ha anche lavorato presso l’Unità di Integrità Finanziaria del Fondo Monetario Internazionale (FIP) in un progetto finanziato su CBDC (c.d. criptovalute di Stato) e riciclaggio.

Aree di interesse

Blockchain, criptovalute, Riciclaggio, Criminalità finanziaria ed economica, Protezione dell’interesse finanziario Europeo, Prova Digitale

Pubblicazioni

Soana, G. – Lupària, L., Allocating Jurisdiction in a Borderless Digital Environment: Reshaping Judicial and Law Enforcement Cooperation in Covolo V. – Allegrezza S., Cryptocurrencies and Crime (In Publication)

Soana G., Block-chain y prueba digital. Una oportunidad para la cadena de custodia, in M. Pequeira Zamora (eds.), Investigacion y proceso penal en el siglo XXI: Nuevas tecnologias y protecciòn de datos, Aranzadi, 2021
Soana G. – D’Amelio A., Blockchain technology to prevent tax frauds and money laundering in the European Customs Union: quo vadis? in Diritto e Pratica Tributaria internazionale, 4, 2021
Soana, G., Regulating cryptocurrencies checkpoints: Fighting a trench war with cavalry? in Economic Notes, 51/1, 2021
Soana, G., Jurisdiction identification under the EPPO Regulation. A neutral choice? in EU Law Live Weekend Edition, 72, 2021
Soana G., Tracciabilità e trasparenza: la protezione del mercato tra auto riciclaggio e reati tributari in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, 4, 2020

Soana, G., L’accesso transfrontaliero alla prova informatica. Oltre il principio di territorialità in Rivista Semestrale di Diritto, 2, 2020
Letizi M. – Soana G., Limiti del sistema Antiriciclaggio europeo in materia di valute virtuali e proposta per una rivoluzione copernicana dell’approcio investigativo: dall’identificazione dei soggetti all’identificazione delle transazioni, Antiriciclaggio e Compliance, 4, 2020
Letizi M. – Soana G., Le potenzialità del modello di corporate compliance integrato basato sulla tecnologia blockchain, Il Sole 24 Ore Nt+Diritto, 21 Dicembre 2020, <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/le-potenzialita-modello-corporate-compliance-integrato-basato-tecnologia-blockchain-ADiu4W9?refresh_ce=1>
Letizi M.- Soana G., Blockchain e intelligenza artificiale a fini antifrode. Il caso dei fondi europei, Il Sole 24 Ore Nt+Diritto, 11 Dicembre 2020,  <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/blockchain-e-intelligenza-artificiale-fini-antifrode-caso-fondi-europei-ADLd4h7>
Letizi M.- Soana G., Obblighi antiriciclaggio e criptovalute, Il Sole 24 Ore Nt+Diritto, 18 novembre 2020,  <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/obblighi-antiriciclaggio-e-criptovalute-ADaEP52>

Soana G. – Moerland R., Pro-cycling’s doping pentiti: Masters of spin or silence breakers? in Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 3, 2020
Soana, G., Criptovalute e Riciclaggio. Modus Operandi e Tentativi Regolatori in Diritto di Internet, 4, 2019.
Soana, G., Challenging Common Sense. The Confession Dilemma in Criminal Justice network Quarterly Revies, 3, 2019

Supervisor

Prof. Antonino Gullo

Titolo di tesi provvisorio

Blockchain e tracciabilità dei flussi finanziari illeciti. Da rischio ad opportunità